¿Por qué me hacen preguntas?
La Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales (2017:6309 ha implicado recientemente normas más estrictas para la industria del arte y las antigüedades con el objetivo de combatir tanto el blanqueo de capital como la financiación del terrorismo.
De acuerdo con dicha ley, en Auctionet necesitamos saber un poco más sobre nuestros clientes, especialmente aquellos que compran o venden lotes por sumas significativas.
Hemos optado por colaborar con un servicio llamado KnownID, que proporciona el formulario que te enviamos. La información que compartes es confidencial y no se compartirá con terceros, solo será revisada por nuestros administradores en Auctionet y se guardará en tu perfil.
¿Qué preguntas necesitan hacerme?
Podemos tener que hacerte preguntas sobre cómo planeas utilizar los servicios de Auctionet, cuánto dinero tienes previsto gastar/vender en un año y de dónde provienen tus fondos/lotes.
En relación con esto, podemos requerir una copia de tu documento de identidad y documentación que confirme tu dirección (por ejemplo, la factura de la luz).
¿Qué se me aplica como cliente empresarial?
Como cliente empresarial, necesitamos documentación que acredite que tienes derecho a representar a la empresa (certificado de registro). También podemos necesitar hacerte preguntas sobre el beneficiario final, así como sobre la actividad de la empresa y su volumen de negocios.
¿Qué pasa si no respondo?
Es posible que tengamos que bloquear temporalmente tu cuenta para pujas y reevaluar nuestra relación comercial contigo.
¿Qué significa PEP?
PEP significa Persona Expuesta Políticamente y se refiere a personas que tienen o han tenido una posición pública importante. Ejemplos de PEP son los miembros del parlamento, el CEO o miembros del consejo de administración de empresas estatales, embajadores y jueces del Tribunal Supremo. Si eres familiar cercano o conocido colaborador de una PEP, también puedes ser clasificado como PEP.
Según la ley, Auctionet está obligado a realizar controles adicionales de las PEPs.
¿Dónde puedo leer más sobre el tema?
En Suecia, puedes consultar directamente la administración local (Länsstyrelsen) y/o la administración fiscal (Skatteverket):