Miksi minun pitää vastata näihin kysymyksiin?
[Ruotsin rahanpesulain (2017:630) (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2017630-om-atgarder-mot-penningtvatt-och_sfs-2017-630/) taide- ja antiikkialaa sekä rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjuntaa koskevat määräykset ovat hiljattain tiukentuneet.
Lain mukaan Auctionetilla velvollisuus tuntea asiakkaansa ja erityisesti ne asiakkaat, jotka ostavat tai myyvät esineitä huomattavilla summilla.
Olemme ottaneet käyttöön KnownID-palvelun asiakastietojen keräämiseen ja todentamiseen. Antamasi tiedot ovat luottamuksellisia, eikä niitä jaeta kolmansille osapuolille. Auctionetin käsittelijät tarkistavat niiden tiedot ja tallentavat ne profiiliisi.
Mihin kysymyksiin minun on vastattava?
Saatamme joutua kysymään sinulta esimerkiksi, miten aiot käyttää Auctionetin palveluja, kuinka suurella summalla aiot ostaa tai myydä vuoden aikana ja mistä nämä rahat tai esineet ovat peräisin.
Tässä yhteydessä saatamme vaatia kopion henkilötodistuksestasi ja muita asiakirjoja, jotka vahvistavat ilmoittamasi osoitteen (esimerkiksi sähkölasku).
Mitä vaatimuksia yritysasiakkaisiin kohdistuu?
Yritysasiakkailta tarvitsemme asiakirjat, jotka osoittavat, että sinulla on oikeus edustaa yritystä (kaupparekisteriote). Saatamme myös joutua esittämään kysymyksiä tosiasiallisesta edunsaajasta sekä yrityksestä ja sen liikevaihdosta.
Mitä tapahtuu, jos en vastaa kysymyksiin?
Tällöin saatamme joutua arvioimaan uudelleen liikesuhteemme kanssasi ja pahimmassa tapauksessa katkaisemaan sen kokonaan.
Mitä PEP tarkoittaa?
PEP on lyhenne sanoista Political Exposed Person (poliittisesti vaikutusvaltainen henkilö). Sillä tarkoitetaan henkilöitä, joilla on tai on ollut tärkeä julkinen asema. Esimerkkejä tällaisista henkilöistä ovat kansanedustajat, valtionyhtiöiden toimitusjohtajat ja hallituksen jäsenet, suurlähettiläät ja korkeimman oikeuden tuomarit. Myös poliittisesti vaikutusvaltaisten henkilöiden lähiomaiset ja tunnetut yhteistyökumppanit voidaan luokitella PEP-henkilöiksi.
Auctionetilla on lakisääteinen velvollisuus tehdä lisätarkastuksia PEP-henkilöiden osalta.
Mistä voin lukea lisää tästä?
Alla on linkit Ruotsin lääninhallituksen (Länsstyrelsen) ja veroviranomaisen (Skatteverket) sivuille: