Warum stellen Sie mir Fragen?
[Bezogen auf die Kunst- und Antiquitätenbranche wurde das Gesetz zur Bekämpfung der Geldwäsche (2017:630) (https://www.riksdagen.se/sv/dokument-och-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-2017630-om-atgarder-mot-penningtvatt-och_sfs-2017-630/) kürzlich verschärft, um sowohl Geldwäsche als auch Terrorismusfinanzierung zu bekämpfen.
Gemäß Gesetz müssen wir bei Auctionet etwas mehr über unsere Kunden wissen, insbesondere über diejenigen, die Objekte für erhebliche Beträge kaufen oder verkaufen.
Wir haben uns entschieden, für das Erheben und Verifizieren der Kundendaten mit einem Dienst namens KnowID zusammenzuarbeiten. Die Informationen, die Sie teilen, sind vertraulich und werden nicht an Dritte weitergegeben, sondern nur von den Auctionet-Sachbearbeitern überprüft und in Ihrem Profil gespeichert.
Welche Fragen müssen Sie mir stellen?
Möglicherweise müssen wir Ihnen Fragen zum Beispiel dazu stellen, wie Sie die Auctionet-Dienstleistungen zu nutzen gedenken, wie viel Geld/für wie viel Geld Sie voraussichtlich im Laufe eines Jahres ausgeben/verkaufen werden und woher dieses Geld/diese Objekte kommen.
In diesem Zusammenhang können wir eine Ausweiskopie und Dokumente zum Nachweis Ihrer angegebenen Adresse (beispielsweise eine Stromrechnung) verlangen.
Was gilt für mich als Geschäftskunde?
Wenn Sie Geschäftskunde sind, brauchen wir ein Dokument (Anmeldebescheinigung), das beweist, dass Sie das Recht haben, das Unternehmen zu vertreten. Möglicherweise müssen wir auch Fragen zum wirtschaftlichen Eigentümer sowie zum Unternehmen und seinem Umsatz stellen.
Was passiert, wenn ich nicht antworte?
Dann kann es sein, dass wir Ihr Konto im Hinblick auf die Gebotsabgabe vorübergehend blockieren und unsere Geschäftsbeziehung mit Ihnen neu bewerten müssen.
Was bedeutet PEP?
PEP steht für Political Exposed Person (politisch exponierte Person) und bezieht sich auf Personen, die eine wichtige öffentliche Position innehaben oder innehatten. Beispiele für PEPs sind Parlamentsmitglieder, Führungskräfte in Staatsunternehmen, Botschafter und Richter am Obersten Gerichtshof. Wenn Sie mit einem PEP eng verwandt oder ein bekannter Mitarbeiter eines PEPs sind, können Sie ebenfalls als PEP klassifiziert werden.
Auctionet ist gesetzlich verpflichtet, zusätzliche Kontrollen von PEPs durchzuführen.
Wo finde ich weitere Informationen hierüber?
Über die Links unten finden Sie weitere Informationen: